京城巨骗落网纪实

1998年5月，某酒业公司的财会人员来到银行查询公司通过中间人存在自己帐户上的2000万元存款，但令酒业公司震惊的是，经银行查后发现，这笔巨额存款已被一名神秘人物划转一空，该公司帐户上早已不剩分文了。这件事引起了这家银行的警觉，于是迅速向北京市公安局经济保卫处报了案。

此后一连数月，经保处刑警队又陆续接到类似的报案达十余起，涉案金额近2亿元。这些报案引起了经保处领导的高度重视，经过分析认为，这是由同一伙人操作的金融系列诈骗案件，于是刑警队迅速派出了5个精干的侦探组，开始顺着资金的流向展开了缜密、细致的调查。侦查员们在分赴黑龙江、湖南、海南等10余个省，对涉案人员和赃款流向进行大量的详细查证后，逐渐将视线集中在两个人身上。犯罪嫌疑人陆某是北京市某发展有限公司的总经理，犯罪嫌疑人成某是北京市海淀区某高新技术实业发展有限公司总经理。当侦查员们赶到这两家公司时，两名嫌疑人已经潜逃离开北京。

1999年初，北京市公安局经保处将陆某和成某两名嫌疑人录入公安信息网在逃人员库，请求全国通缉。当年7月，嫌疑人陆某在北京落网。尽管陆某承认了诈骗行为，但他却狡猾地把责任一股脑地推到成某身上。案件调查再次陷入僵局。

不久，成某留在北京的“耳目”莫某在一家酒店的房间里被侦查员们抓获。据莫某交待，成某逃离北京后便断绝了与外界的联系，为此他经常更换姓名、手机和寻呼机，并在各地流窜藏匿，每个住处最多藏身不超过一个月。而与外界的联系成某只通过与莫某的单线联系进行，每当有了新情况，莫某都会驱车几百里，前往保定市的一家大酒店订好房间后，再寻呼成某见面。

今年1月27日，侦查员们带着莫某悄然进入保定的那家大酒店，并通过莫某与成某约好在503房间见面，一张抓捕大网同时也在房间四周悄悄撒开。不久房门被敲响，一名侦查员在确信是成某后猛地拉开房门，一把将成某拉进房内戴上了手铐。随后，侦查员们迅速赶赴成某在保定藏匿处，在这里一间不大的房间里侦查员们看到，用于刻制印鉴的电脑、扫描仪、彩色打印机、精雕仪，以及钢模、胶木、软盘等作案工具应有尽有，就如同一座先进的小型加工厂。此后不久，侦查员又在天津成某一处租住房里发现了类似的设备。根据成某的交待，几天后侦查员又将负责私刻存款单位印鉴“技术工作”的沈某抓获。截至目前，公安机关已抓获此案犯罪嫌疑人10余名，至此一起涉案金额1．8亿元的特大伪造金融票据、凭证的系列诈骗案被北京警方成功侦破。

据交待，绰号“赌神”的犯罪嫌疑人成某在多年前曾以倒卖商品“皮包”公司为业，认识陆某后两人逐渐盯上了以高息为诱饵拉贷款这条无本万利的“生财之路”。经过策划，先由犯罪嫌疑人陆某利用广泛的人际关系负责四处拉存款。他每次都向受骗单位许以远远高于银行利息的承诺作为回报，将几百万乃至几千万的存款存入指定银行。存款后当即兑付利息，并要求存款单位出具一份盖着印鉴的承诺书承诺一年内保证不取款，随后便将承诺书交给成某。

成某拿到承诺书上存款单位的印鉴图样后，在自己公司里找到一位精通技术的“能人”沈某，让沈某利用先进的技术仿制出一枚几可乱真的存款单位印鉴。成某就是凭着这枚假印鉴，到存款银行将那笔资金一扫而空划转到自己名下。